新经典: 独立董事专门会议工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年8月））

新经典文化股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订），旨在完善独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事职能。制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议通知需提前三天发出，遇紧急情况可不受此限。会议可采取现场、通讯或两者结合的方式召开，表决方式为投票表决。会议须有三分之二以上独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。非独立董事及高级管理人员可列席会议但无表决权。特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更或豁免、被收购时的决策等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录应详细记载讨论事项、意见及结论，独立董事应对记录签字确认。决议需经全体独立董事过半数通过。公司应为独立董事专门会议提供必要支持，保存会议档案十年。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。

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