健盛集团: 健盛集团第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：健盛集团第六届董事会第十九次会议决议公告）

浙江健盛集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月7日在公司六楼会议室召开，会议合法有效。本次会议通知于2025年8月4日以邮件方式发出，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长张茂义先生主持，公司高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

此外，会议还审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的议案》，表决结果同样为7票同意、0票反对、0票弃权。2025年上半年公司实现营业收入1,170,827,312.33元，营业利润176,647,208.08元，归属于上市公司股东的净利润141,739,083.41元，母公司实现净利润84,859,532.30元。截至2025年6月30日，可供全体股东分配的利润为89,945,604.70元。公司拟以总股本353,183,149股扣除回购账户股份5,796,500股后的347,386,649股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。由于2024年年度股东大会已授权董事会决定2025年中期利润分配，故该方案无需再提请股东会审议。