南亚新材: 南亚新材第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：南亚新材第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-055 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年8月7日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，由包秀银先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议合法有效。

会议审议通过了五个议案：一是《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二是《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，符合相关法律法规；三是《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议；四是《关于公司<2025年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》，真实反映上半年具体举措实施情况；五是《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第三次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。南亚新材料科技股份有限公司董事会2025年8月8日。