新经典: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

新经典文化股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月7日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议。
审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法规要求对公司章程进行修订，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，同意制定并修订25项管理制度，其中9项需提交股东大会审议，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理综合授信的议案》，同意公司申请2亿元综合授信，期限1年，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8月26日召开临时股东大会，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。