（原标题：格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告）
格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年8月6日召开，会议由董事长杨文山主持，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案。
会议首先审议通过了公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案，认为公司符合相关法律、法规的要求。随后逐项审议通过了2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、价格、数量、限售期、募集资金用途、上市地点、滚存未分配利润安排及决议有效期等内容。募集资金总额不超过28,300万元，主要用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目和补充流动资金。
此外，会议还审议通过了发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报风险提示及填补措施、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东分红回报规划等议案。鉴于发行相关准备工作尚未完成，公司暂不召开股东大会，待准备工作完成后另行通知。
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