（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-37 北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年8月7日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，主要内容包括：发行数量不超过46,905,000股，占发行前公司总股本的8.40%，募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此外，会议还审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）、方案论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报及填补措施（修订稿）等议案。公司与控股股东广州工控资本管理有限公司签署了附条件生效的股份认购合同之补充协议，涉及关联交易。关联董事吕爱武先生、左梁先生回避了相关议案的表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网等中国证监会规定信息披露媒体的相关公告。特此公告！北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月八日
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