鼎汉技术: 监事会关于调整公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见内容摘要

（原标题：监事会关于调整公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见）

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会针对公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项发表书面审核意见。监事会认为，调整后的发行方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定，方案合理可行。公司编制的发行预案内容真实、准确、完整，实施有利于增强公司资金实力，提升综合竞争力，符合股东利益。

论证分析报告充分论证了发行背景、目的、发行证券及其品种选择的必要性、发行对象选择的适当性、定价原则的合理性、发行方式的可行性及方案的公平合理性，并分析了对摊薄即期回报的影响及填补措施，符合法律法规和公司发展战略，符合公司及全体股东利益。募集资金使用可行性分析报告论证了募集资金使用计划、投资项目必要性和可行性及对公司经营管理和财务状况的影响，符合公司及全体股东利益。

监事会认为，公司制定的发行股票摊薄即期回报风险提示、填补回报措施及相关主体承诺符合法律法规规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益情形。广州工控资本管理有限公司作为公司控股股东参与认购构成关联交易，监事会同意公司与其签署补充协议，关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益情形。监事会同意公司按调整后发行方案推进发行事宜。