（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕063号 华明电力装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，将于2025年8月26日下午14:30在上海金沙智选假日酒店二楼会议室召开。网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月19日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议12项议案，包括2025年半年度利润分配预案、续聘会计师事务所、变更注册地址、取消监事会、修订公司章程及相关议事规则等。议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年8月25日8:30-16:00，地点为上海市普陀区同普路977号。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：夏海晶，电话：021-52708824。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。附件包括网络投票具体操作流程和授权委托书。
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