本川智能: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

江苏本川智能电路科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年8月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长董晓俊召集和主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 同意公司（含子公司）使用不超过人民币0.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动使用。授权董事长行使决策权并签署相关文件，具体实施由财务部负责。监事会和保荐人东北证券股份有限公司均表示同意。

2. 同意公司（含子公司）使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期12个月，资金可循环滚动使用。同样授权董事长决策并签署文件，具体实施由财务部负责。监事会和保荐人均表示同意。

3. 同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过人民币200万元或等值外币，最高合约价值不超过人民币4亿元或等值外币，有效期12个月，资金可循环滚动使用。授权董事长审批日常业务方案并签署文件，具体实施由财务部负责。监事会同意，并审议通过了《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

以上议案均在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。