闽灿坤Ｂ: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

厦门灿坤实业股份有限公司2025年第三次董事会于2025年8月7日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开，会议应到董事7人，实际出席7人。会议由董事长蔡渊松主持，高管列席。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法规规定。

会议审议并通过以下议案：

2025年半年度报告全文及报告摘要，已获审计委员会全票通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议并通过《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》，具体包括：
制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》；
修订《投资者关系管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》；
将《审计委员会实施细则》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》分别更名为《审计委员会工作规程》、《提名、薪酬与考核委员会工作规程》、《战略委员会工作规程》并进行修订。所有子议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

相关治理制度全文已在《巨潮资讯网》披露。

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