华资实业: 华资实业第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：华资实业第九届董事会第十七次会议决议公告）

包头华资实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定，通知于2025年8月1日发出，8月6日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由张志军主持，全部高管和监事列席。

会议审议并通过以下议案：一是选举张志军为公司第九届董事会董事长、法定代表人，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。二是调整董事会下属专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员确定，表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。三是追加2025年度日常关联交易预计金额，独立董事发表同意意见，张志军、宋民松、刘福安、张文国回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。四是决定于2025年8月28日召开第二次临时股东大会审议上述第三项议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。