（原标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）
利尔化学股份有限公司于2025年8月6日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据相关法律法规和公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：公司将增设职工董事、调整股东会及董事会职权，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文刊登于2025年8月8日的巨潮资讯网。本次修订尚需提交公司股东会审议。修订内容涉及删除“监事”、“监事会”相关表述，将“股东大会”调整为“股东会”，并对董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务进行了细化。此外，公司明确了股东会、董事会的召集程序、提案程序、表决程序等内容，并增加了对控股股东、实际控制人的规定。
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