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仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年8月修订)内容摘要

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(原标题:仙鹤股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年8月修订))

仙鹤股份有限公司董事会秘书工作细则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程制定。公司设董事会秘书一名,为高级管理人员,对董事会负责,需具备财务、管理、法律等专业知识并取得上海证券交易所颁发的资格证书。董事会秘书主要职责包括负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、确保信息披露的保密性、关注媒体报道、组织董事和高管培训、督促董事和高管遵守法律法规等。公司应为董事会秘书履职提供便利,董事会秘书有权了解公司财务和经营情况,查阅相关文件。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘,空缺期间由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书离任前需接受离任审查并移交档案文件。细则自公司董事会通过之日起生效,修改及解释权属公司董事会。

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