漳州发展: 第八届董事会2025年第五次临时会议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会2025年第五次临时会议公告）

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月6日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁免会议通知期限的意见。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，符合《公司法》《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于增补董事的议案》，同意增补杨敦旭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈鸿辉先生为公司董事会秘书。陈鸿辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

陈鸿辉先生的联系方式为：联系电话0596－2671029，传真0596－2671876，电子邮箱zzdc753@sina.cn，联系地址为福建省漳州市胜利东路发展广场。特此公告。福建漳州发展股份有限公司董事会，二○二五年八月七日。