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仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司独立董事工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-06 22:38:02

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（原标题：仙鹤股份有限公司独立董事工作细则（2025年8月修订））

仙鹤股份有限公司发布《独立董事工作细则》，旨在完善公司治理结构，规范独立董事行为，提高公司质量。细则根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规制定。公司设3名独立董事，占董事会成员三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事通过董事会参与决策、监督制衡、提供专业咨询，维护公司整体利益和中小股东权益。细则还规定了独立董事的提名、选举、更换程序，明确其职责包括对关联交易、承诺变更等事项发表意见。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，公司应为其履职提供必要条件和支持。细则经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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