（原标题：仙鹤股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-038 债券代码：113632 债券简称：鹤 21转债。仙鹤股份有限公司将于2025年8月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月22日9:15-15:00。会议将审议包括取消监事会并修订公司章程、修订多项内部管理制度、制定董事及高管离职管理制度、增加董事会席位、废止监事会议事规则、投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目等议案。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年8月14日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。联系地址为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司，联系人王昱哲、叶青，电话0570-2833055，传真0570-2931631。
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