仙鹤股份: 仙鹤股份第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：仙鹤股份第三届董事会第二十八次会议决议公告）

仙鹤股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了多项议案。

会议决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了修订《股东会议事规则》等9项内部管理制度，以及修订《董事会审计委员会工作细则》等13项内部管理制度，均需提交股东大会审议。

会议还审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，增加董事会席位至9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。同时，会议提名王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚为第四届董事会非独立董事候选人，提名周子学、杨旭、简德三为独立董事候选人，任期三年。

最后，会议审议通过了投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。