（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-051 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年8月6日召开，应出席董事9名，实际出席9名，由HAO HONG先生主持。会议审议通过了选举HAO HONG先生为第五届董事会董事长，选举产生第五届董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。会议还审议通过聘任公司高级管理人员议案，HAO HONG先生为首席执行官，杨蕊女士为联席首席执行官，张达先生为首席运营官及首席财务官，CHENGYI CHEN先生为首席技术官，XINHUI HU先生为首席商务官，洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为执行副总裁，周炎先生、徐向科先生为高级副总裁，徐向科先生为董事会秘书。此外，会议同意聘任徐向科先生及郑程杰先生为联席公司秘书，并委任张达先生及徐向科先生为授权代表。最后，会议审议通过聘任于长亮先生为公司证券事务代表。凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇二五年八月七日。
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