安旭生物: 独立董事专门会议制度（202508）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度（202508））

杭州安旭生物科技股份有限公司发布了《独立董事专门会议制度》（2025年8月修订）。该制度旨在充分发挥独立董事在董事会中的决策、监督和咨询职能，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者利益。制度规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，需三分之二以上独立董事出席方可举行。会议通知应提前3日发出，特殊情况可随时通知。会议表决实行一人一票，记名投票表决。独立董事可以委托其他独立董事代为出席并行使表决权，需提交授权委托书。制度明确了独立董事专门会议的职责权限，包括审议关联交易、变更或豁免承诺方案等事项，并赋予独立董事特别职权如独立聘请中介机构等。会议记录应详细记载会议情况，独立董事需发表独立意见并签字确认。公司应为独立董事履行职责提供必要条件，会议档案保存期限为10年。出席独立董事对会议内容负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效。