北信源: 第五届董事会第十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次临时会议决议公告）

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议于2025年8月6日下午15:00召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括增加董事会成员人数至9名，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》《总经理工作细则》《财务负责人管理制度》《董事会各委员会工作细则》《控股子公司管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外捐赠管理制度》《募集资金专项存储与使用管理办法》《内审制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《累积投票制实施细则》《董事和高级管理人员内部问责制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事专门会议制度》。此外，还制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议决定于2025年8月22日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会。