瑞鹄模具: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-051

瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月6日召开，会议由公司董事会召集，董事长柴震主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，共有262名有表决权股东参与，代表股份91,935,670股，占公司有表决权总股份的43.9208%。

会议审议通过了三项主要议案：一是关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案，同意票64,731,570股，占99.6857%，中小投资者同意票1,935,070股，占90.4589%；二是关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，同意票91,779,370股，占99.8300%，中小投资者同意票1,982,870股，占92.6934%；三是逐项审议通过关于修订和新制定公司治理相关制度的议案，包括修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理办法》《公司对外投资管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金管理办法》《公司累积投票实施细则》，各子议案均获得高比例通过。

北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。