（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-038 拓尔思信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年8月6日14:00在北京市海淀区建枫路6号院金隅西三旗科技园3号楼1层公司会议室召开，会议通知已于2025年7月21日公告。会议由董事会召集，董事长施水才主持。出席本次会议的股东及股东代表共1124人，代表公司股份278277394股，占公司有表决权股份总数的31.8533%。会议审议通过了四个议案：1. 修订《公司章程》，同意277682394股，占99.7862%；2. 修订《股东会议事规则》，同意275090273股，占98.8547%；3. 修订《董事会议事规则》，同意275078373股，占98.8504%；4. 修订《募集资金管理办法》，同意275114873股，占98.8635%。北京市天元律师事务所王凯律师和刘皑律师现场见证并出具法律意见，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。拓尔思信息技术股份有限公司董事会2025年8月6日。
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