蠡湖股份: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

无锡蠡湖增压技术股份有限公司于2025年8月6日上午10时召开第四届董事会第二十一次会议，会议由副董事长王洪其先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括：

董事会换届选举，选举刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为第五届董事会非独立董事候选人，选举刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生为独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》，关联董事郑旭晖先生、林庆民先生回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多项制度修订议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
制订《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议详见中国证监会指定创业板信息披露网站。