（原标题：第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告）
北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议于2025年8月6日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事娄树林先生因个人工作安排原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。为保证公司董事会专门委员会正常运作，经董事会提名，选举刘剑锋先生担任第八届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，陶涛女士担任第八届董事会审计委员会委员。刘剑锋先生、陶涛女士与李殿坤先生共同组成公司第八届董事会审计委员会；陶涛女士、刘剑锋先生与李仲初先生共同组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会。除上述调整外，公司第八届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。
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