世联行: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月6日召开，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议审议通过了多项议案。

会议同意公司向中国银行深圳东部支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限1年，主要用于流动资金周转，担保方式为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保及部分房产抵押。同时授权相关人员签署相关合同。

会议同意全资子公司珠海横琴悠租云科技有限公司向珠海华润银行珠海分行申请不超过人民币叁佰万元整的综合授信额度，授信期限3年，担保方式为信用，并授权相关人员签署相关合同。

会议还审议通过全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案。此外，会议审议通过了修改《独立董事制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理办法》《财务会计相关负责人管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》《重大事项内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《战略与可持续发展委员会工作细则》《控股子公司管理制度》以及制定《委托理财管理制度》等多项议案，其中部分议案需提交股东大会审议。