（原标题：莱斯信息2025年第三次临时股东大会会议资料）
南京莱斯信息技术股份有限公司将于2025年8月14日下午15:00在江苏省南京市秦淮区永智路8号第一会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议四个议案：一是关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于修订部分公司治理制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等8项制度；三是关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案，提名周菲、程先峰、王旭、李虹、王超为非独立董事；四是关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案，提名周柯、任刚、周月书为独立董事。会议还将推举计票、监票人，统计并公布表决结果，见证律师将宣读法律意见书。
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