（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-079 上海凯利泰医疗科技股份有限公司将于2025年8月28日14时50分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼五楼东江A厅。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日。股权登记日为2025年8月21日。会议审议事项包括修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》，以及购买董事、高级管理人员责任险和2025年度董事薪酬等议案。其中，修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项。会议登记时间为2025年8月22日至8月27日，登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：丁魁、孙梦辰，联系电话：021-50728758。
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