思维列控: 思维列控：第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：思维列控：第五届董事会第九次会议决议公告）

河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月5日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李欣先生主持。会议审议通过了三项主要议案。

首先，会议审议通过了《公司2025年半年度报告》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站披露的《思维列控2025年半年度报告》及摘要。

其次，会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选董事的议案》。非独立董事解宗光先生因个人原因辞职，提名裴显杨先生和王少华女士为第五届董事会非独立董事候选人，最终将通过累积投票方式差额选举产生1名非独立董事，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

再次，会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，拟每股派发现金股利2.10元（含税），合计派发现金股利800,676,191.70元（含税），表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

最后，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月22日下午14:30召开临时股东会。