（原标题：厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）
厦门港务发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。公司采取了必要的保密措施，严格控制参与人员范围，并做好内幕信息知情人登记工作。2025年3月10日，公司发布筹划重大资产重组停牌公告，股票自3月11日起停牌。3月17日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过重组方案，并签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。此后，公司分别于4月17日、5月20日、6月20日、7月22日披露重组进展公告。8月5日，公司完成审计、评估及备案工作，召开第八届董事会第十二次会议，审议通过相关议案，并签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。公司董事会及全体董事保证提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已履行现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。
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