（原标题：2025年第三次临时股东大会会议文件）
西安瑞联新材料股份有限公司将于2025年8月13日召开第三次临时股东大会，会议地点为陕西省西安市高新区锦业二路副71号，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议五个议案：一是终止部分募集资金投资项目渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目，剩余募集资金将继续存放于专用账户；二是修订《公司章程》并办理工商变更登记，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；三是修订公司部分制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等；四是取消监事会；五是董事会换届选举，选举第四届董事会非独立董事和独立董事，其中非独立董事候选人为刘晓春、王文礼、纪凯师、于相金、丁珊，独立董事候选人为肖宝强、余红、陈曦。会议还将推选计票人与监票人，见证律师将出具法律意见书。公司提醒股东提前办理会议登记手续，遵守会议秩序。
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