厦门港务: 厦门港务发展股份有限公司第八届董事会2025年度独立董事第四次专门会议审核意见内容摘要

（原标题：厦门港务发展股份有限公司第八届董事会2025年度独立董事第四次专门会议审核意见）

厦门港务发展股份有限公司第八届董事会2025年度独立董事第四次专门会议于2025年8月5日召开，会议应到独立董事3人，实到3人，由张勇峰先生主持。会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称本次重组）、提名谢昕女士为第八届董事会董事候选人等事项，并发表审核意见。

本次重组方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规，有利于完善公司业务结构，提高盈利能力与可持续发展能力，不存在损害中小股东利益情形。本次重组构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市。标的资产评估已完成，交易价格以评估结果为依据，定价公允。评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与目的相关，评估结论合理。公司对即期回报摊薄情况进行了分析并提出填补措施，控股股东、董事、高管作出相关承诺。控股股东变更承诺有利于解决潜在同业竞争，符合实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。《重组报告书》及相关协议符合法律法规规定。公司履行了现阶段必需的法定程序和信息披露义务。本次重组尚需多项条件满足，存在不确定性。谢昕女士的提名程序合法，具备董事资格与能力，未发现不得担任公司董事的情形。独立董事同意将相关议案提交董事会审议。