东睦股份: 东睦股份第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：东睦股份第九届董事会第一次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司于2025年8月5日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长及其他成员。朱志荣先生当选为董事长，多田昌弘先生当选为副董事长，同时聘任芦德宝先生为名誉董事长。会议还审议通过了选举第九届董事会专门委员会成员的议案，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人员。

此外，会议审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案。朱志荣先生被聘任为公司总经理，肖亚军先生被聘任为董事会秘书兼财务总监，多田昌弘先生、何灵敏先生、肖亚军先生被聘任为副总经理，郭灵光先生、闫增儿先生、刘宁凯先生被聘任为总经理助理。所有人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

会议还审议通过了聘任唐佑明先生为公司证券事务代表的议案，任期三年。第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过了提名肖亚军先生为财务总监候选人，并聘任应伟国先生为公司内部审计部门负责人。所有决议均获得全体董事一致通过。

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