（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-043 北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2025年8月1日以通讯方式发出，于2025年8月5日采用通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加8人，由董事长陈竹先生主持。会议审议通过三项议案：一是以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意为控股孙公司新疆金派固体废物治理有限公司提供担保，满足其项目建设资金需求。二是审议《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，赔偿限额不高于5000万元/年，保费总额不超过15万元/年，保险期限12个月。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。三是以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王娟女士为公司证券事务代表。此外，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意将上述议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
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