科达制造: 科达制造股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：科达制造股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）

科达制造股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年8月5日召开，会议审议通过多项议案。会议由董事长边程主持，全体董事出席。会议主要内容包括：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据相关法律法规对公司章程及附件进行修订，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，董事会人数增至12名，含1名职工代表董事。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈永成为第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。

3. 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司提供总计不超过47,000万元人民币及600万美元的银行授信担保，以及不超过113,000万元人民币的担保预计额度，有效期12个月。

4. 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，公司拟向多家银行申请总计不超过90,000万元人民币及2,100万美元的综合授信额度，授信期限一年。

5. 逐项审议通过《关于修订或制定若干公司治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订或制定。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月26日召开临时股东大会。