恒锋信息: 关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告）

恒锋信息科技股份有限公司于2025年8月4日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订公司章程的议案》。根据最新法律法规，董事会审计委员会将行使监事会相关职权，《监事会议事规则》废止不再施行。公司董事会成员人数由7名调整为5名，其中独立董事由3名调整为2名，非独立董事由4名调整为3名，包括1名职工代表董事。此外，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规对公司章程部分条款进行了修订，具体内容见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表（2025年8月）》及修订后的《公司章程（2025年8月）》。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关具体登记事宜，并有权按审批意见或要求对章程条款进行必要修改。特此公告。恒锋信息科技股份有限公司董事会2025年8月6日。