（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中航重机股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）
北京市嘉源律师事务所接受中航重机股份有限公司委托，就2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月5日上午9：00在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司会议室举行，由董事长冉兴主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
出席本次股东大会的股东及代理人共1,022名，代表股份484,562,796股，占公司享有表决权股份总数的30.9912%。会议审议通过了七项议案，包括募集资金投资项目部分调整、修订公司章程、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度、修订股东会议事规则、修订关联交易管理办法以及取消监事会及废除监事会议事规则。其中，议案2、3、5为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案1、4、6、7为普通决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。表决结果合法有效。
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