同益股份: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-042 深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议由董事长邵羽南先生召集，于2025年8月4日以电子邮件、电话、口头等方式发出通知，并于同日以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长邵羽南先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生回避表决，最终以4票同意、0票反对、0票弃权通过。根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定，董事会认为授予条件已成就，同意以2025年8月4日为授予日，以7.97元/股的授予价格授予16名激励对象111.38万股第二类限制性股票。上海兰迪律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。备查文件包括第五届董事会第八次会议决议和第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。特此公告。深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇二五年八月五日。