东睦股份: 东睦股份第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：东睦股份第八届董事会第十八次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月4日召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长朱志荣主持，全体高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。董事朱志荣、芦德宝、多田昌弘、曹阳回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东会审议并通过。

2. 审议通过《关于<东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以确保激励计划顺利实施。同样，朱志荣等四位董事回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事宜。朱志荣等四位董事回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相关协议的议案》，涉及公司购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权及募集配套资金。关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月21日下午14时30分召开股东会。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。