（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月4日召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长吴友华主持，监事及部分高管列席。会议审议通过以下议案：
1、关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。因可转换公司债券转股、年度权益分派及部分限制性股票注销，拟变更注册资本，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订《公司章程》及其附件，授权董事会及经营管理层办理变更登记、章程备案等事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
2、逐项审议通过关于修订、制定部分公司治理制度的议案，包括修订《独立董事工作制度》等27项制度，其中第1-7项子议案需提交股东大会审议。
3、审议通过关于增加外汇套期保值业务额度的议案，额度由不超过3000万美元增加至不超过1亿美元，授权董事长或其指定人员组织实施。该议案也需提交股东大会审议。
4、审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年8月21日下午3点召开。
首页
微信公众号
证券之星APP
