华升股份: 华升股份2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：华升股份2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-040 湖南华升股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月4日；地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼。出席股东和代理人人数396，持有表决权的股份总数169,117,978股，占公司有表决权股份总数的比例42.0575%。会议由公司董事会召集，董事长谢平先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事6人全部出席，董事会秘书蒋宏凯出席，其他高管3人列席会议。

议案审议情况：关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案，得票数162,757,272，得票数占出席会议有效表决权的比例96.2388%，当选。对于5%以下股东的表决情况，同意票数652,960，比例9.3098%。

律师见证情况：湖南人和人律师事务所周子豪、涂扬律师见证，认为本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，通过的相关决议真实、合法、有效。特此公告。湖南华升股份有限公司董事会 2025年8月5日。