和胜股份: 关于召开2025年第一次临时股东会通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会通知）

广东和胜工业铝材股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号公司综合办公大楼。网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月13日。会议审议议案包括修订公司章程、修订公司部分制度（含股东会议事规则和董事会议事规则）、增选第五届董事会非独立董事候选人、延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期以及延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期。议案1.00、2.01、2.02需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2.00需逐项表决。提案1.00、2.01、2.02表决通过是提案3.00表决结果生效的前提条件。会议登记时间为2025年8月18日9:30-11:30，14:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。联系人李江，联系电话0760-86893816。现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。