陕天然气: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-028

陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2025年8月5日披露的《关于拟变更独立董事的公告》等文件。胡海青先生在新任独立董事任职前将继续履行独立董事职责。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年8月5日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于2025年8月5日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第六届董事会第二十次会议决议及签字页。特此公告。陕西省天然气股份有限公司董事会2025年8月5日。