（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）
四川川润股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月4日在四川省成都市召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议由罗永忠先生主持，以投票方式表决。会议审议通过以下议案：选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长；选举第七届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任钟海晖先生为公司总经理；聘任李辉先生、高欢先生、饶红女士为公司副总经理；聘任饶红女士为公司董事会秘书；聘任王琳女士为公司财务负责人；聘任赵静女士为公司证券事务代表。所有决议均获得通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵静女士联系方式为电话028-61777787，传真028-61777787，电子信箱zhaojing@chuanrun.com，联系地址为四川省成都市郫都区现代工业港港北六路85号。备查文件包括公司第七届董事会第一次会议决议、提名委员会第一次会议决议、审计委员会第一次会议决议。
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