东杰智能: 第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）

东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年8月1日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过三项议案。

一是审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，因娄刚先生辞职，董事会提名韩永光先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

二是审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，因娄祝坤先生辞职，董事会提名麦骞誉先生为第九届董事会独立董事候选人，麦骞誉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。该议案尚需提交公司股东会审议。

三是审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8月18日召开第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。