顺威股份: 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告）

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036 广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年7月29日发出，会议于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，由董事长李永祥先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规结合公司实际情况修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等事宜；2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，根据相关法律法规修订《股东会议事规则》；3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根据相关法律法规修订《董事会议事规则》；4. 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》，根据相关法律法规修订《董事会审计委员会实施细则》；5. 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月18日14:00召开第三次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室，股权登记日为2025年8月11日，会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。