（原标题：第十届董事会第十八次会议决议公告）
中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月1日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》，本次章程修订落实由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待股东会审议通过后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
四、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。
五、审议通过《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》。
六、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第五次会议和独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过。
七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2025年8月19日上午10:30在石油金融大厦B座四层会议室召开2025年第三次临时股东大会。
以上议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的文件及详细公告已在巨潮资讯网披露。
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