（原标题：第五届监事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-069
罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年8月1日在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议通知已于2025年7月29日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席宋良伟女士主持。会议程序合法有效。
会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，监事会认为该事项有利于公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》的《关于为控股子公司提供担保的公告》。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
备查文件为第五届监事会第二十三次会议决议。特此公告。罗欣药业集团股份有限公司监事会2025年8月1日。
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