海优新材: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-051 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 8 月 1 日在中国（上海）自由贸易试验区召开，出席的普通股股东和代理人共 103 名，持有表决权数量为 37,165,438 股，占公司表决权数量的 44.6912%。会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。公司全体董事、董事会秘书及其他高管均出席了会议。

会议审议并通过了两项非累积投票议案：一是关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案，同意票数为 37,137,946 股，占 99.9260%；二是关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，同意票数为 37,062,613 股，占 99.7233%。对于 5%以下股东的表决情况，第一项议案同意票数为 5,194,146 股，占 99.4734%。

北京国枫（深圳）律师事务所的宋照旭、毛娅婷律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。