嵘泰股份: 嵘泰股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：嵘泰股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-039 江苏嵘泰工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月1日在江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室召开，出席股东和代理人共197人，持有表决权的股份总数为156,555,461股，占公司有表决权股份总数的55.3577%。会议由董事长夏诚亮先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过了关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案，以及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》的议案，还有关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得2/3以上表决通过，其余为普通决议议案，获得半数以上表决通过。

北京大成律师事务所律师高帅、李洋见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。江苏嵘泰工业股份有限公司董事会2025年8月2日。