（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
中国外运股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月31日在北京召开，会议由董事长张翼主持，应出席董事11人，实际出席9人，罗立和许克威委托他人代为出席并表决。监事及部分高管列席会议。会议审议通过三项议案：
关于对外投资暨关联交易的议案：董事会同意公司以自有资金在12个月内增持安通控股股份，增持规模3亿至6亿元，增持方式包括协议转让、大宗交易或集中竞价交易等。授权董事长及其书面授权人士确定增持价格等事宜并签署相关文件。杨国峰、罗立、余志良和黄传京回避表决。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
关于修订《公司内部审计管理制度》的议案：董事会一致同意该议案，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
关于调整董事会战略与可持续发展委员会成员的议案：选举高翔担任该委员会委员，其他成员不变。调整后的委员包括张翼（主席）、高翔、杨国峰、余志良和崔新健。表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。中国外运股份有限公司董事会，二〇二五年八月一日。
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